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“网恋”半个月耗掉600多万元 女子遭遇“杀猪盘”骗局

发布日期:2019-09-14 04:09   来源:未知   阅读:

  厦门网讯 (厦门晚报 文/记者 彭菲 实习生 杨苗 通讯员 林义建 漫画/刘哲姝)以为邂逅一段浪漫的爱情,不料却陷入了一场“杀猪盘”的骗局。她把300多万元的积蓄投入其中,还找朋友借了300多万元,可能血本无归。近日,湖里区检察院对4名犯罪嫌疑人批准逮捕,他们在这场“杀猪盘”骗局中充当诈骗分子的帮手,不仅提供银行卡,还帮助提取赃款。

  去年10月底,张女士通过世纪佳缘网站认识了一名男子。对方自称名叫“陈建于”,是香港人,祖籍厦门。双方聊得比较投缘,因此私下加了微信,发展为男女朋友。

  没多久,“陈建于”便请张女士帮他管理一个赌博网站的投注账号,还教她如何下注,并告诉她网站的老板是亲戚,稳赚不赔。

  在张女士管理这个账号期间,她每天都看到“陈建于”的账号有钱进账,有时30多万,有时40多万。有一天,“陈建于”说他没钱了,想找她借钱继续投注。为了让她放心,“陈建于”说投多少、赚多少在网站上都能清清楚楚看到,账号可以绑定张女士的银行卡,赚的钱都直接提现给她。

  这么一说,张女士同意了。2018年11月11日,张女士在网站上申请了一个新的账号,然后绑定了自己的银行卡。她和网站的客服经理联系,按照客服经理提供的银行账号进行转账,再由客服经理把这些钱转至张女士申请的账号下注。

  2018年11月11日至21日,张女士陆续投入600多万元,其中一半是她自己的积蓄,另一半则是以投资的名义向朋友借的。期间,张女士还尝试提现操作,取出4000元。确认可以提现,她放心了。

  2018年11月21日晚上7点多,张女士发现无法登录网站。她立即询问“陈建于”和网站客服经理,得到的答复是:要转入100万元成为高级会员才能打开网站。当时,张女士手头上没那么多钱,她先转了30万元。

  当天晚上8点多,“陈建于”在微信上告诉她,剩余的70万元不用转了,网站升级维护需要几天时间。张女士还是担心,“陈建于”表示最坏的结果就是在网站修复之后取出本金。没想到,此后张女士就再也联系不上“陈建于”了。想到双方从未见面,自己投入那么多钱对方便杳无音信,张女士赶紧报案,算下来,她一共“投资”644.8万元。

  张女士并不是唯一被骗的,和她同一时期报案的还有宋女士。两人遭遇相似,宋女士甚至已经与对方约定年底在厦门订婚。她两次转账共计50万元,对方便消失了。

  经调取被骗资金的流向,警方锁定了以谢某波(另案处理)为首的取钱团伙,缴获29台POS机、70张银行卡和20万余元诈骗款。接着又顺藤摸瓜,将谢某波雇佣的邱某力、蔡某补、卢某卿、杨某金抓获。

  据杨某金交代,2018年10月,谢某波让他帮忙取钱,杨某金明知所取的钱是非法所得,还是办理了银行卡、POS机交给谢某波使用,有时候一天就要取十几万元,谢某波直接给他现金报酬,大约赚了1800元。

  邱某力则供述,虽然知道取的钱是“黑钱”,但觉得自己只是赚“跑腿费”不会有什么事,所以把自己的银行卡交给谢某波,赚了两三千元。

  检察官说,“杀猪盘”是新近兴起的东南亚博彩骗局,以交友名义诱骗被害人进入赌博平台或虚假投资平台投入资金。按照诈骗分子的行话,“杀猪盘”分为“觅猪”“养猪”“杀猪”三个步骤。“觅猪”,是指诈骗分子在婚恋网站或交友网站伪装成“高富帅”“白富美”,寻觅诈骗的目标,在找到目标后引导被害人添加微信等社交账号。“养猪”过程中,诈骗行为人给予被害人无微不至的关心及对未来的许诺,进一步取得被害人的信任并掌握财务状况。进入“杀猪”阶段,诈骗行为人透露自己有投资副业、内部渠道等,表明可以带领被害人一起赚钱。往往在多次小额盈利后被害人逐渐放下戒心,此时对方会引诱被害人借钱、贷款加大投入,当被害人竭尽所能,无法再投入资金后,诈骗行为人选择“杀猪”,关闭平台。

  检察官提醒:“天上不会掉下馅饼”,恋爱交友需谨慎,注意甄别信息的真实性,更不要轻信那些能轻松赚钱的歪门邪道。

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